Sempre que surgem notícias sobre certas bolsas de criptomoedas, congelando ativos ou suspendendo as retiradas, o mercado de criptografia fica super assustado. Aconteceu na semana passada com a Coincheck, a bolsa japonesa que sofreu um roubo de criptomoedas de $ 530 milhões. Agora os investidores estão inquietos novamente depois que a troca de criptografia Bitgrail suspendeu todas as retiradas de ativos, exceto Bitcoin.

BitGrail é de longe a maior bolsa de negociação de RaiBlocks (XRB) por volume diário. Interromper saques para investidores XRP é obviamente preocupante. De acordo com o fundador da BigGrail, Francesco Firano, a bolsa está impondo uma verificação KYC obrigatória para todas as contas com efeito imediato. Todas as contas que não estiverem em conformidade terão sua posição XRP liquidada em Bitcoins (BTC) e enviada de volta para sua carteira original de Bitcoin de depósito. Para ser claro, o BitGrail ainda está permitindo retiradas de moedas BTC e aberto para negociação XRP / BTC. Assim, os titulares de contas que não desejam cumprir a solicitação de verificação KYC ainda podem trocar seu XRP por BTC e mover as moedas para sua carteira preferida.

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Aqui está a declaração oficial do fundador do Bitgrail, Francesco Firano, em uma postagem no Reddit:

Caros usuários, esta vai ser uma nova atualização sobre o que está acontecendo, pois parece que para alguém um depoimento a cada meia hora é mais importante do que a possibilidade de se concentrar no trabalho. Apesar de possíveis ofensas, críticas, ameaças, vou prosseguir. Mesmo que essas sejam algumas das coisas que podem tornar irritantes as atualizações.

Vou começar a repetir mais uma vez este conceito: BitGrail não pode mais funcionar sem KYC obrigatório. Parece que as bolsas em geral não podem fazer isso, mesmo que alguns possam ignorá-lo. Mas o BitGrail não pode. É um país onde você não pode ignorar a lei e, mesmo que houvesse a oportunidade, não o faríamos. A BitGrail quer atuar no mercado de criptomoedas da forma mais transparente possível, falando sobre leis.

Não vou entrar em detalhes, mas aqui está algo sobre KYC:

Em particular, leia o ponto 2: “MSBs localizados no exterior estão sujeitos às mesmas penalidades civis e criminais por violações da BSA e seus regulamentos de implementação como MSBs com presença física nos Estados Unidos.”

Assim, mesmo que BitGrail seja uma bolsa europeia, existe a necessidade de cumprir as leis de todo o mundo, americanas também (KYC incluído). Isso significa verificar os usuários e suas origens, a fim de verificar se eles podem usar o BitGrail ou não.

Você pode encontrar uma solução alternativa, mas o BitGrail deseja operar de acordo com a lei. Então KYC é fundamental (embora fã de privacidade). Não é possível dar um ETA sobre cada verificação individual, são muitas e é necessário tempo. Contas com grandes quantias podem exigir tempos e requerimentos de documentos diferentes, levando a verificações mais lentas.

Muitos reclamaram das mudanças repentinas de ToS sem notificação prévia. Lembre-se de que nada mudou se não os valores que para BitGrail podem ser retirados sem causar problemas sobre AML.

Especificamente, quem leu com atenção, percebeu: ”Mantendo sua conta: nossas regras” “... Se houver atividade suspeita relacionada à sua conta, podemos, mas não somos obrigados, a solicitar informações adicionais de você, incluindo documentos de autenticação, e congelar quaisquer transações pendentes de nossa revisão… ”Todas as transações feitas pelo EXTRA-EU podem ser, atualmente, potencialmente suspeitas de acordo com o que foi citado acima.

Outro ponto importante, lembre-se de que sempre que desejar, você é livre para encerrar sua conta: “Rescisão e custódia de contas não verificadas” “... Você pode rescindir este contrato com o BitGrail e encerrar sua conta a qualquer momento ...” “... A suspensão de uma Conta não afetará o pagamento das comissões devidas por Transações anteriores. Após a rescisão, os Membros devem comunicar um Endereço Bitcoin válido para permitir a transferência de quaisquer moedas creditadas em suas contas. O BitGrail converterá todas as criptomoedas em Bitcoin e transferirá esse valor o mais rápido possível após a solicitação do Membro nos prazos especificados pelo BitGrail. Após o fechamento da conta, qualquer quantia inferior a 0,005 Bitcoin em valor não será devolvida ... ”Uma nova página que deve permitir que os usuários fechem suas contas sem usar tickets está em desenvolvimento.

Não verificado e usuários EXTRA-EU terão que fechar suas contas no BitGrail. Não se preocupem, caso sejam notificados, trata-se apenas de uma antecipação. A partir do momento em que o extrato oficial estiver visível no site, esses usuários terão duas (2) semanas para aceitar novos (futuros) TOS onde ficará claramente escrito que os usuários EXTRA-EU não poderão mais usar contas BitGrail . Como já foi dito, esta é uma empresa europeia, que pode garantir operar de acordo com as leis europeias apenas em países europeus.

Pessoalmente, além disso, evito arriscar problemas legais para quem me insulta e me ameaça.

Sendo o CEO da BitGrail, o que quer que “acerte” o site, “acerta” a mim. Isso é estressante e irritante. Você certamente pode entender, pelo menos parcialmente.

Esta é uma plataforma que começou a trabalhar uma possível moeda interessante em maio de 2017, com transparência em mente. Eu trabalhei em XRB e criei uma bolsa onde os usuários trocaram por meses.

Então, algo aconteceu. A torneira foi fechada e o roadmap desse projeto mudou, reduzindo a oferta total, talvez a favor dos “early adopters” e grandes proprietários, que até então não eram tantos. Não sei se causou ou não uma manipulação voluntária, explorando também o fato de que a moeda esteve principalmente em apenas duas trocas durante 2017. Por que estou falando nisso? Porque alguns me acusaram de manipular o mercado (agora e no passado). Por favor, todos lembrem que eu não faço e nunca fiz parte da equipe RaiBlocks. Eu sou apenas um dos primeiros a desenvolver esta moeda, quando ela era totalmente desconhecida.

No entanto, a consequência no BitGrail foi importante: enormes volumes diários, de repente. Número incrível de conexões, usuários. Tudo sem estar pronto, com riscos por problemas legais ou técnicos (motivo de atualizações de servidores e outros), sendo eu o alvo.

Mangas arregaçadas, trabalhando dia e noite, sem Natal ou Reveillon, de forma a otimizar a plataforma durante o estresse do sistema, devido a solicitações 20 vezes maiores do que em dias anteriores.

Muitas coisas foram feitas e muitas outras estão em desenvolvimento agora.

Entre as coisas importantes a se cuidar, está também o aspecto da lei -> KYC e os novos TOS que estão por vir.

Agora, os depósitos e retiradas XRB não estão disponíveis no momento (o mesmo para LSK e ​​CFT; os bilhetes LTC devem ser corrigidos o mais rápido possível). Mas existe a possibilidade de usar o BTC se alguém quiser apenas desistir. Isso ocorre porque o BTC visa permanecer totalmente funcional (talvez com raras e / ou exceções imprevisíveis). Por isso, como está escrito no TOS, em caso de encerramento de conta, o saldo será enviado ao usuário como BTC.

Para terminar, gostaria de repetir que, se alguém se considera melhor na gestão da situação, pode fazer uma oferta para assumir o BitGrail, em vez de insultar e criticar com contas anónimas.

Agradecimentos para sua atenção. Francesco

E aqui está uma declaração atualizada de Francesco:

Olá a todos, É hora de uma nova atualização, para que saibam que sentimos você. (apesar de assédios, ameaças de muitos usuários)

Primeiras notícias, depósitos e retiradas XRB serão habilitados novamente em breve. E haverá a possibilidade de utilizadores não europeus (extra-eu) retirarem-se, em algumas condições, não utilizando apenas o BTC.

E agora é hora de mais clareza.

Conforme escrito, há a necessidade de continuar com o cumprimento; isso requer o fechamento de contas EXTRA-EU, até novas atualizações. Alguns países como os EUA estão em alto nível de prioridade no roteiro do BitGrail, mas no momento não é possível permitir que esses usuários negociem no BitGrail.

A declaração anterior sobre usuários extra-ue foi uma antecipação a um próximo aviso, não está acontecendo agora, imediatamente. Portanto, a pressa e o fud parecem não ser realmente necessários, se não para prejudicar a comunidade, apesar de alguns dizerem que o próprio BitGrail estaria fazendo isso.

A possibilidade de depositar e sacar estará disponível em breve para usuários verificados. Além disso, terão a oportunidade de retirar seus fundos sem convertê-los em BTC, tanto para usuários da UE quanto para usuários EXTRA-UE. Nesse caso, eles devem ser verificados (ou verificar), retirar e, se necessário, encerrar as contas. Para os demais, com a intenção de sacar sem serem verificados, conforme redigido no ToS, deverão encerrar suas contas e receber o equivalente a recursos em suas contas no BTC.

Nas últimas 24 horas, algumas centenas de solicitações de encerramento de contas e milhares de solicitações de verificação foram enviadas. Há uma fila, mas estamos trabalhando nisso para atender às solicitações dos usuários o mais rápido possível.